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為什么您每次開(kāi)戶(hù)被拒？

為什么銀行開(kāi)戶(hù)越來(lái)越難？

境外銀行開(kāi)戶(hù)流程

保持賬戶(hù)活躍

后期境外賬戶(hù)維護(hù)指導(dǎo)

商洽銀行

簽訂協(xié)議

鼎亨預(yù)審開(kāi)戶(hù)文件

銀行復(fù)審

預(yù)約開(kāi)戶(hù)

開(kāi)戶(hù)成功

寄回編碼器

其他服務(wù)

香港公司注冊(cè)地址

公司秘書(shū)服務(wù)

公司水牌服務(wù)

政府信件代收代寄

公司文件制作

香港飛線(xiàn)服務(wù)

為什么選擇鼎亨商務(wù)

7個(gè)工作日完成

一般公司注冊(cè)只需7個(gè)工作日，最快一天注冊(cè)完成，無(wú)需漫長(zhǎng)等待

經(jīng)驗(yàn)豐富

鼎亨獲得香港政府頒發(fā)公司服務(wù)者牌照，長(zhǎng)期為香港與中國(guó)內(nèi)地的多家公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)

無(wú)需親臨

足不出戶(hù)完成注冊(cè) 快遞到家

空賬戶(hù)多

香港銀行盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有賬戶(hù)，開(kāi)過(guò)多賬戶(hù)后沒(méi)有使用，造成銀行管理資源的浪費(fèi)

政府銀行監(jiān)管

各國(guó)金融監(jiān)管力度越來(lái)越高，要求銀行嚴(yán)格監(jiān)管，開(kāi)戶(hù)條件嚴(yán)厲審查

選擇優(yōu)質(zhì)客戶(hù)

香港銀行開(kāi)戶(hù)過(guò)量，接近飽和狀態(tài)，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的篩選成行業(yè)潛規(guī)則

條件不符

行業(yè)受限，業(yè)務(wù)及資金涉及敏感國(guó)家及區(qū)域，資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo)等

控制開(kāi)戶(hù)量

銀行結(jié)合市場(chǎng)飽和度、空賬戶(hù)，政府及內(nèi)部等，將會(huì)對(duì)開(kāi)戶(hù)量進(jìn)行部分限制

罰款金額：19.2億美元

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢(qián)，向美國(guó)聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。

罰款金額：1.4億美元

2015年7月，花旗集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢(qián)作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。

罰款金額：6.27億美元

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶(hù)，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢(qián)監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。

罰款金額：6.3億美元

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X(qián)的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款，金額共計(jì)約6.3億美元。

罰款金額：25億美元

2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國(guó)司法部對(duì)其幫助美國(guó)客戶(hù)逃稅的罪行的指控，并支付超過(guò)25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。

罰款金額：25億美元

2014年1月，摩根大通同意支付總計(jì)26億美元的賠款，以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。

因?yàn)殂y行也被罰了！細(xì)數(shù)近年銀行被罰案例

境外銀行開(kāi)戶(hù)優(yōu)勢(shì)

運(yùn)作方便

境外銀行賬戶(hù)可以申請(qǐng)網(wǎng)上銀行，方便日常操作

外匯自由

存取靈活

自由調(diào)撥資金，無(wú)外匯管制

資金流動(dòng)性強(qiáng)，自主性高

香港銀行賬戶(hù)自由存取現(xiàn)金

投資理財(cái)/保險(xiǎn)

港股有著更豐富的交易品種和更靈活的交易規(guī)則，且無(wú)漲跌幅限制

香港的保險(xiǎn)種類(lèi)多，且可賠付范圍要高于內(nèi)地同類(lèi)保險(xiǎn)，分紅也高于內(nèi)地

方便內(nèi)地高凈值人士在境外投資房地產(chǎn)或海外移民等需求。

港股投資

進(jìn)行境外資產(chǎn)配置

各大銀行優(yōu)勢(shì)

香港銀行

世界三大金融中心之一，不受外匯管制

中國(guó)離岸賬戶(hù)（NRA）

免審正規(guī)通道，合規(guī)賬戶(hù)

新加坡銀行

亞洲四小龍之一，亞太領(lǐng)先的資本市場(chǎng)

美國(guó)銀行

國(guó)際金融中心，跨境電商首選

各大銀行境內(nèi)面簽

無(wú)需遠(yuǎn)赴香港 新加坡

境外銀行開(kāi)戶(hù)所需材料

及時(shí)回復(fù)銀行信息

• 避免與敏感、高危地區(qū)進(jìn)行交易
• 盡量采取對(duì)公匯款，減少個(gè)人交易
• 避免不合理的大筆資金進(jìn)出賬戶(hù)

• 確保預(yù)留給銀行的通訊信息真實(shí)有效
• 若收到銀行發(fā)生的文件信息務(wù)必及時(shí)回復(fù)

確保交易安全性

• 境外公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)，正常做賬報(bào)稅
• 妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊(cè)，以備銀行不定期抽查

合規(guī)運(yùn)營(yíng)依法維護(hù)

• 及時(shí)激活，并進(jìn)行存款
• 每月登陸1-2次網(wǎng)銀，近三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行3-5次交易
• 保持賬戶(hù)資金滿(mǎn)足各銀行日均余額要求
• 避免不使用賬戶(hù)或長(zhǎng)時(shí)間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)

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